工商银行洛阳分行： 警银联动聚合力 织密金融安全网

近日，工商银行洛阳分行接到警方有关电信网络诈骗的预警信息后迅速行动，提醒各网点密切关注。

该行新安支行接到预警信息后，高度重视，立即排查5天内大额取现客户，同时重点关注近期到网点预约大额取现业务的客户。

当天下午，一名外地户籍女客户到新安支行表示要预约提取大额现金。在与该客户沟通过程中，新安支行服务人员发现该客户神情紧张，说不清取款用途，十分可疑。服务人员提高警惕，一边正常受理客户预约，一边留存客户身份信息，在客户离开后第一时间将此可疑线索上报洛阳分行和新安县反诈中心。

次日，该客户到新安支行办理取款业务，系统提示该笔业务有异常，支行服务人员迅速联系县反诈中心民警。反诈中心民警到场后将该客户带走进行进一步核查，当天反馈信息称该客户相关资金可疑，建议对相关账户进行管控。

工商银行洛阳分行相关负责人介绍，近年来，该行针对犯罪分子转移资金的手法不断翻新、隐蔽性不断增强的特点，引导网点服务人员强化反诈意识，保持高度警惕，识别账户风险，协助警方成功拦截多起电信网络诈骗案件。

下一步，工商银行洛阳分行将继续深化警银协作，强化培训，定期召开反诈专题例会，通过剖析典型案例和新型作案手段，以案释法，增强员工的风险识别能力和反诈工作能力，引导员工加强业务审核，配合公安机关共同打击电信网络诈骗行为，营造和谐安全的金融环境，切实织密金融安全网；深入开展反诈宣传，针对企业财务人员、学生、老人等群体开展反诈宣传教育，提升全民反诈意识，共筑金融安全防线。

（供稿：杨妙晗）