广发银行郑州嵩山路支行协助公安机关抓获电诈嫌疑人获公安机关表扬

近日，广发银行郑州嵩山路支行收到郑州市中原区反诈中心发来表扬信一封，表扬广发银行郑州嵩山路支行严格落实反诈工作要求，在发现可疑情况后，不等不靠，及时上报上级行和反诈中心，由上级行协助，有效开展警银协作，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人马某某，拦截涉案资金2万元，缴获银行卡10余张，打击了不法分子的气焰，起到了保护人民群众“钱袋子”的优秀示范作用。

原来，马某某近期至嵩山路支行办理2万元现金取款业务，柜面人员深入学习分行下发的“近期柜面取现洗钱的风险提示”，虽然取现金额不是很大，柜面人员依然认真核实账户资金情况，发现客户账户密码是锁定状态，且客户账户近期交易存在一定异常，在由一名个人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户，且经网点核查后，发现账户还曾存在公安机关的止付记录。经办人员立即将情况报告网点营业室主任，营业室主任让柜员先稳住客户，同时将风险情况立即报告中原区反诈中心和分行。

经反诈中心初步核实，告诉网点账户疑似涉诈，请网点先稳住客户，并立即派警对嫌疑人实施抓捕，大概5分钟左右，中原区反诈民警赶到网点，该客户大惊失色，在公安民警的审问下，客户掏出有两部手机，上交银行卡十余张，随后民警将嫌疑人带走开展进一步核查，最终经中原区反诈中心确认，该客户确定为电诈洗钱人员。这一案件的成功侦破，不仅有效打击了经济犯罪活动，保护了人民群众的财产安全，也充分展示了广发银行郑州嵩山路支行在维护社会治安、支持公安工作方面的积极态度和实际行动。

对此，公安机关对广发银行郑州嵩山路支行的高度警觉和专业素质表示了高度赞扬，并发来表扬信一封，以表彰其在协助公安机关打击电信网络诈骗犯罪活动中所作出的突出贡献。

据悉，广发银行郑州分行积极践行“金融为民”的社会责任，认真组织全辖网点学习落实反诈要求，紧绑反诈之弦，为构建和谐社会、维护社会稳定，提供了良好的示范作用。打击经济犯罪、维护社会稳定是一项长期而艰巨的任务。广发银行郑州嵩山路支行以实际行动为公众树立了良好的榜样，展示了银行业在维护社会治安、支持公安工作方面的重要作用。下一步，广发银行郑州分行将继续协助公安机关打击电信网络诈骗，为社会和谐稳定、经济繁荣发展作出更大的贡献。